据《意大利新华时报》晓晨2月9日编译《米兰今日》综合报道：米兰市检察官马尔塞洛·维奥拉 (marcello viola) 表示，“已确定伦巴第大区（lombardia）建筑行业存在复杂的大规模税务欺诈系统。目前已逮捕三人，缴获1.63亿欧元资产。”
该案件调查始于2016年对“帕维亚地区（pavia）的一个建筑工地进行检查”。调查人员在检查过程中发现由一名商业顾问（commercialista）管理的一系列建筑公司有问题。这些公司每月都有大量与劳动力相关的保险和社会保障缴款税务抵账，并上报不存在的税收抵免行为或合同。”帕维亚和米兰劳动监察局宪兵调查组、米兰劳工保护小组的宪兵和米兰金融警察小组随后介入。并发现这一系列的“假税收抵免发票与合同”有个联合组织结构。它们涉嫌制造假的社会保障和福利税抵免金额高达5900万欧元，欺诈性破产所逃税金额有一亿欧元之多，涉嫌逃避纳税义务金额高达1.73亿欧元。涉嫌洗钱金额也超过1.7亿欧元。
该组织每周通过企业汇款系统非法预留和资金转移，将钱从意大利账户转移到外国银行账户（首先是克罗地亚银行账户），然后再以现金提取方式人肉带钱入境意大利。
据悉，其中有许多有限责任公司旗下虽然拥有大量员工（有的甚至超过200人），但实际上却没有任何业务。2017年1月24日，税警对六名嫌疑人进行了搜查和没收。随后在布雷西亚省（brescia）palazzolo sull’oglio市的一辆汽车内发现了藏在发动机内的77万欧元现金，以及两支序列号已磨损的 7.65 口径手枪，并逮捕了汽车车主。
在这六年多的调查中，对22名嫌疑人进行了45次搜查。涉及范围包括贝加莫省（bergamo）和布雷西亚省（brescia）的企业家。目前逮捕三人，其中一人被关押至监狱，其他两人被带上电子手铐监禁在家中，还有四人被限制出境。缴获总资产高达1.63亿欧元。
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